「经济」19岁开5家公司，每笔进账成百万上千万！“年少有为”背后是横跨5省

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你可以做一个没有任何门槛的“公司老板”，只要签个身份证，到银行露个脸，就能赚很多钱。有“天上掉馅饼”这种好事吗？背后隐藏着怎样的秘密？

【/s2/】定金过户后对方消失了

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2020年4月，天水市秦安区的宋先生在网上购买机票后收到这样一条短信。

【/s2/】甘肃省天水市公安局分局刑侦大队反诈骗中队:【/s2/】我们接到辖区居民宋举报，称其在网上购票时因天气原因航班延误，可退全款。

宋先生看到短信里承诺的赔付比例，为了保险，决定投保。此时对方表示，由于首保，需要缴纳保证金作为个人信用担保。就在宋先生将5000多元汇入对方提供的银行账户后，对方就消失了。

警方立即意识到这是一起典型的电信网络诈骗案件，在深挖宋先生转移资金的账户时遇到了一些困难，希望找到突破口。

【/s2/】甘肃省天水市公安局周琴分局刑侦大队反诈骗中队中队长霍勇:【/s2/】经查所涉及的一级资金账户，发现所有流通账户均为公司账户，个人名下无银行账户。在调查过程中，发现当地一家公司的银行账户卡是甘肃的一家贸易公司。

根据线索，警方立即对该公司进行了调查，调查后发现了一些不可思议的事情。公司法定代表人赵，年仅19岁。警方发现涉案公司法定代表人不仅年龄较轻，而且资金流量巨大，进一步引起警方的怀疑。

【/s2/】甘肃省天水市公安局周琴分局刑侦大队警官张斌:【/s2/】对于一个正常的年轻人来说，19岁开公司是不合逻辑的，每一笔收入都是巨大的，几百万或者几千万。

在调查过程中，发现该公司法定代表人赵名下有五家公司，而不是一家。

甘肃省天水市公安局周琴分局刑侦大队反诈骗中队少校霍勇:注册地址都在天水，我们都跑了一遍，上面说的地址没有这样的公司。

涉及的公司都是空空壳公司

注册地址不存在

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19岁的赵是一个刚刚步入社会的年轻人，可以担任很多公司的法定代表人。是年轻有为还是别的？经警方调查，赵家庭条件一般，没有工作，怎么注册了这么多公司？公司账户里每天循环的大量资金都是从哪里来的？

经警方现场核实，这些公司无一例外都是空空壳公司，注册地址根本不存在。

【/s2/】甘肃省天水市公安局周琴分局刑侦大队警官张斌:【/s2/】我们以股东和法定代表人的名义对所有公司进行了银行转账工作，发现所有公司名下均有法人银行账户，且均绑定电话卡，并办理了u盾和单位结算卡。我们还检索了他们过去一年的银行流量，发现这些公司银行账户在一年中每天都有大量的交易，而且一天的交易金额达到了几千万。

处理此案的警方认为，这些公司不仅仅是“空空壳公司”,因此天水警方决定立即成立一个特别工作组深入调查此事。

警方确定调查方向后，立即控制了赵等人，但在审讯过程中，包括赵在内的犯罪嫌疑人对公司背后的违法犯罪活动一无所知。据他表白，一切都只来源于我在网上看到的一则兼职广告:“招电商合伙人”，“三天赚几千，包括吃住”，“无商，特导，操作简单，不亏”。在这些关键词的指导下，他联系了广告的兼职负责人。

甘肃省天水市公安局周琴分局刑侦大队警官张斌:高回报高利润无保障无存款。

据对方称，申请人只需等待电话，并携带身份证按照电话的指示与相关人员见面。会后，【/s2/】相关人员会带申请人到银行和工商局办理一些手续，他们需要做的就是听从指示，高合作或者介绍其他申请人会有相应的提成和奖励。

这种打着兼职幌子的犯罪行为，逐渐形成了一条黑灰色的产业链。这个“产业链”的背后，做了卡的失业闲散人员，在尝到了“甜头”之后，也开始寻找线下的，寻找身边的“潜在客户”，或者通过网络渠道偷偷发布信息，以此来招徕和吸引感兴趣的人前来。

“在线”浮出水面

警察发现了它的移动轨迹

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面对巨大的信息流，警方根据目前掌握的银行卡信息，赶到几个对应的银行账户进行调查，分析了犯罪嫌疑人的身份和轨迹。很快，警方发现了以陈某、兰某等人为首的犯罪团伙，并逐渐掌握了他们的活动轨迹。

甘肃省天水市公安局周琴分局刑侦大队副队长王富民:经过调查判断，初步掌握了该犯罪团伙的组织结构。目前活动范围也确定了，三大帮派分布在广东、四川、湖南。

根据此前调查的相关资料，专案组民警分成几个调查组，前往广东等地，调查买卖和使用公众账户的基本情况，并固定证据。天水市公安局刑警队组成5个抓捕小组，前往四川、湖南、广东等5省17市对整个链条中的犯罪嫌疑人进行控制。

【/s2/】甘肃省天水市公安局分局刑侦大队反诈骗中队指导员刘延河:【/s2/】兰在509宿舍被发现。当他收拾好东西准备跑下楼的时候，发现我们已经上楼了，他躲不开了。后来，经过近一个星期的工作，吴某和其他四人都被抓获。

截至2020年6月23日，共抓获犯罪嫌疑人25人。经查，涉案网络卡商4人，金融中介代理6人，售卡人员及犯罪嫌疑人15人，冻结资金账户26人，涉案手机31部，法人银行“5套”6套，公章、营业执照等犯罪工具70余件。

编辑|何小涛王佳琪

校对|陆

来源:央视财经