「经济」外汇局通报十个非法买卖外汇跨境赌博案例，最高涉案58.6万美元，处

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9月26日，国家外汇管理局发布关于非法买卖外汇、从事跨境赌博案件的通知。

全文如下:

根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第56号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博资金非法交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等有关规定，现将部分典型违法案件报告如下:

案例1:张山东非法买卖外汇

【//】2017年7月至2018年3月，张非法买卖外汇折合58.6万美元，用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款49.8万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案例二:河北李非法买卖外汇

2019年2月至12月，李通过地下钱庄非法买卖14种外币，折合46.5万美元，用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款32.1万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3:福建杜某非法买卖外汇

2019年2月至5月，杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5张，折合31.8万美元，用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款21.6万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案件4:福建公民何某非法买卖外汇

2019年6月，何通过地下钱庄非法买卖相当于30.6万美元的外汇，用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款21.1万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5:广东葛非法外汇交易案

2018年5月至2019年11月，葛通过地下钱庄非法买卖外汇21笔，折合24.8万美元，用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款16.7万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:江苏夏非法买卖外汇案

2018年6月至10月，夏通过地下钱庄非法买卖外汇6张，折合24.3万美元，用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款16.6万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:浙江徐非法买卖外汇

2017年12月至2018年1月，徐非法买卖外汇折合18.9万美元，用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款15.9万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8:浙江韩非法买卖外汇案

2019年2月，韩通过地下钱庄非法买卖3笔涉赌外汇资金，折合19.4万美元。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款13.2万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9:北京李非法买卖外汇

2018年7月，李在非法移居境外的境内商户pos机刷卡，非法买卖外汇折合12.4万美元，用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款12.1万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10:上海王非法买卖外汇[/s2/]

2019年3月，王非法买卖两种外币，折合10.2万美元，用于境外赌博活动。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款10.3万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。