「经济」重磅！“特大非法集资案”告破：涉案金额16亿，约2000人被坑，39名犯

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据微信官方账号微信“广州天河公安局”消息，广州市公安局信息办今日(7月23日)公布:近日，天河警方在“飓风2020”专项行动中破获一起巨额非法集资案，涉案深圳滨海基金公司非法吸收公众存款16亿元，涉及利益受损约2000人。

“1200万元刚刚消失。我们两天两夜没睡，还是没抱他。请帮忙找他，让他还钱……”1月23日，从东北来到广州的张女士前往天河警方经侦大队求救。

这到底是怎么回事？警方获悉，张女士等三名投资者在位于天河区珠江新城的深圳滨海基金公司投资理财产品1200多万元，该产品于2019年10月到期无法赎回。张女士原本想在春节前收回投资本息，但当她参观公司办公地点时，1000多平方米的办公面积只剩下几个人。张女士和几个投资人立即“入驻”公司，轮流值班，想从公司老板林那里拿回投资款，但林趁机溜走，无论如何也联系不上。

天河警方经侦大队接到张女士报警后，对基金公司进行了检查，确认公司存在重大风险。【/S2/】3月12日，天河警方立案调查。

天河警方核实，2016年至2019年12月期间，犯罪嫌疑人林等人在未取得吸收公众存款资格的情况下，利用深圳滨海基金公司的名义，在20多个项目中发行理财产品。30家以上，共筹集资金20亿元；自2019年10月以来，无法如期支付，累计支付金额为16.34亿元，涉及1938名客户。

公司在陕西、山东、湖南设立分公司，并以滨海企业信息咨询有限公司的名义在辽宁、江苏、浙江设立分公司或分支机构，广泛招聘销售人员，举办高尔夫球赛、推介会、路演等公开方式，或让销售人员向社会不特定人群透露。

为了吸收大量资金，公司的产品说明传单和公司业务员明确向客户承诺本金不会损失，可以获得8%-11%不等的年化收益；公司允许业务员以自己的名义申请，让他成为“超级投资人”，接受投资金额在100万元以下的不合格投资人的投资资金。

公司通过不备案、不托管(私募基金账户)、控制项目方基金账户等方式逃避监管。，形成资金池运作，将上亿投资资金用于借新还旧、公司经营费用等用途。

随着对犯罪嫌疑人犯罪规律的逐渐认识和对犯罪嫌疑人落脚点的验证，逮捕时间逐渐成熟。

6月9日，【/s2/】天河警方在广东省公安厅经济侦查局、广州市公安局经济侦查支队的统一指挥协调下，出动大批警力，将其分成40多个抓捕组，在广州地区抓获涉嫌参与集资诈骗的林等61名犯罪嫌疑人，依法刑事拘留45人。

7月17日，39名犯罪嫌疑人被依法逮捕。[/s2/]

目前，警方正在深入调查取证，尽一切努力追回涉案资产，最大限度地保护投资者的合法权益。要求投资者不散布谣言，不相信谣言，不宣扬谣言，通过合法渠道表达个人诉求，不参加非法维权会议，主动向当地警方报案，积极收集和提供合同、支付凭证等证据。警察会处罚故意造谣、聚众闹事等违法犯罪行为。

警方提醒广大市民理性投资理财，确保个人财产安全。高收益必然伴随着高风险。请警惕，拒绝诱惑，远离非法集资。

来源：吉林福音时报